Phrase: COAF

De acordo com a Medida Provisória 893 de 19 de agosto de 2019, o Presidente da República, Exmo. Sr. Jair Messias Bolsonaro, atendeu o pedido do Banco Central do Brasil, e transformou o COAF-CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS, em UIF-UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. No proposto pelo BCB-BANCO CENTRAL DO BRASIL, pretende-se promover com a […]

Saiba mais! O COAF, Conselho de Controle das Atividades Financeiras, disciplina, previne e aplica penalidades no combate aos crimes de lavagem de dinheiro. As federações e sindicatos do mercado de luxo já se manifestaram, e estão orientando seus associados, quanto à obrigatoriedade de cadastramento junto ao Conselho para efetivação através de declaração, dos recebimentos em espécie […]

Manual da DME – Operacionalização da Declaração Do acesso O acesso a DME está disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC, no serviço “apresentação da DME”) da RFB na internet no endereço: http://www.receita.fazenda.gov.br O acesso a DME é sempre feito por certificado digital e-CPF ou e-CNPJ. Quando a informação for prestada por representante […]

Manual da DME O limite de R$ 30.000,00 será aplicado por operação se esta for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, independentemente do valor recebido de cada pessoa. Dessa forma, se a mesma operação for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa (física ou jurídica) e se […]

Dinheiro em espécie? Saiba o que fazer com ele, caso contrário, dependendo do valor da transação, haverá comprometimento para quem recebe e para quem paga… Que o cerco está fechando não é novidade, e a partir de 01/01/2018 teremos outra declaração, que junto com o COAF servirá para controlar valores em espécie. Por este motivo […]

Até quando teremos que nos curvar? Escutamos desde crianças que toda carreira possui os prós e os contras, e isso normalmente acontece quando na qualidade de pais queremos que nossos filhos escolham uma profissão em detrimento de outra. Na verdade não conseguiremos protegê-los, e o pior, nem nós mesmos estamos protegidos na profissão que escolhemos, […]

Você já ouviu falar em compliance? O termo compliance vem do verbo em inglês to comply, que significa “para cumprir”, traduzido em português, significa “estar em conformidade”. Compliance tomou visibilidade nos Estados Unidos, após a edição da Lei anticorrupção. No Brasil, o termo começou a ser utilizado em instituições financeiras na década de 90. Atualmente, […]

Em tempos de “Lava Jato”, como confiar nas parcerias? Empresas sérias precisam de profissionais de contabilidade sérios! As empresas precisam de profissionais de contabilidade sérios, que possuam estrutura para atendimento; segurança na prestação de serviços; trabalho de qualidade; comparação de resultados para escolha da opção tributária; relatórios financeiros confiáveis para tomada de decisão. Enfim, o […]

Saiba mais… Caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras, realizadas de forma transitória ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita, que se desenvolvem por meio de processo dinâmico, cujo objetivo é a incorporação do montante na economia de cada País. Em março de 1998, foi aprovado a Lei 9.613 de […]

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL Faltam poucos dias para o acerto de contas… A obrigatoriedade de validação da escrituração contábil fiscal-ECF, tem deixado profissionais de contabilidade preocupados pelo grau das exigências. Embora divulgada há mais de dois anos, através da IN RFB 1.422/2013, já houve prorrogação do prazo de entrega, e foi disponibilizada para parametrização dos softwares […]